회사 사시인 인격도야, 기업번영, 국가초석을 생활강령으로 삼고
사람과 국가를 생각하는 글로벌 일류기업을 추구하고 있으며,
기업경영의 근간이 되는 지배구조를 당사의 원칙과 정책에 따라 운영한다.
사람과 국가를 생각하는 글로벌 일류기업을 추구하고 있으며,
기업경영의 근간이 되는 지배구조를 당사의 원칙과 정책에 따라 운영한다.
주주
1. 주주의 기본적 권리를 보장하는 정책을 운영한다.
- 주주총회에서 의결권을 행사하는 방식의 다양화 : 의결권 대리 행사
- 주주총회의 분산 개최 : 주주총회 집중일이 아닌 날에 주주총회를 개최
- 주주총회 의안 제출 : 소수 주주들도 주주총회 안건을 제안할 수 있도록 보장
2. 주주를 공평하게 대우하기 위해 노력한다.
- 1주당 1의결권 인정 원칙 준수
- 주주총회 사전 정보 제공 : 주주총회 이전에 감사보고서 및 사업보고서 공시
- 주주총회 전 충분한 검토 시간 제공 : 주주총회 4주 전 공고
주주 제안권
- 당사는 주주 제안 접수 시, 상법 등 관련 법령에 근거하여 조치될 수 있도록 기준을 마련하고 있습니다.
주주 제안 처리 절차
주주 제안 접수
(서면 또는 전자 문서) 총회일 6 주 전까지
주주 제안 내용 검토
주주 총회 상정안건 의결
- 당사는 상법 제363 조의 2에서 규정하는 주주 제안권의 특례 규정인 상법 제542 조의 6의 적용을 받습니다.
해당 규정에 의거하여, 당사는 지분율 1% 이상 주주는 단독 또는 타 주주와 합산하여 주주 제안권을 행사할 수 있습니다.
주주 제안 관련 법령
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주식 발행 현황
구분 | 발행 가능 주식수 | 발행 주식수 | 발행 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보통주 | 90,000,000주 | 62,000,000주 | 68.9% | - |
주주 환원 정책
- 별도 영업이익의 20% 이상 배당 지향
- 최저 배당 주당 100원
- 전년 배당액의 ±30%內 변동
- 2023년~2026년(4개년)에 적용
배당 현황
사업연도 | 결산월 | 주식종류 | 주식배당 | 현금 배당 | 배당성향 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액면가(원) | 주당 배당금(원) | 총 배당금(백만원) | 시가배당률 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
2023 | 12 | 보통주 | - | 500 | 110 | 6,820 | 2.01% | 22.26% | 23.96% |
2022 | 12 | - | 500 | 100 | 6,200 | 2.69% | 32.88% | 58.50% | |
2021 | 12 | - | 500 | 100 | 6,200 | 2.67% | - | 77.90% | |
2020 | 12 | - | 500 | 100 | 6,200 | 2.64% | - | 76.60% | |
2019 | 23 | - | 500 | 115 | 7,130 | 3.36% | 44.50% | 69.10% |
※ 연결기준 배당성향은 지배기업 소유주지분 귀속 연결 당기순익을 기준으로 기재
주주총회
제 77기 정기주주총회 (2024. 3. 25)
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 참석 의결권 수 | 참석 의결 수 (최대 주주 및 특수관계인 제외) |
찬성 주식수 | 가결 여부 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
반대ㆍ기권 등 주식수 | |||||||
제1호 의안 | 보통 | 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
38,638,411 | 14,996,345 | 39,599,548 | 가결 | |
38,863 | |||||||
제2호 의안 | 제2-1호~제2~3호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,470 | 가결 |
143,941 | |||||||
제2-4호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,468 | 가결 | |
143,943 | |||||||
제2-5호~제2-6호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,249 | 가결 | |
144,162 | |||||||
제2-7호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,468 | 가결 | |
143,943 | |||||||
제2-8호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,249 | 가결 | |
144,162 | |||||||
제2-9호~제2-12호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,470 | 가결 | |
143,941 | |||||||
제2-13호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,468 | 가결 | |
143,943 | |||||||
제2-14호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,305,595 | 가결 | |
332,816 | |||||||
제2-15호~제2-17호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,470 | 가결 | |
143,941 | |||||||
제2-18호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,493,167 | 가결 | |
145,244 | |||||||
제2-19호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,488,665 | 가결 | |
149,746 | |||||||
제2-20호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,335,854 | 가결 | |
302,557 | |||||||
제2-21호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,497,367 | 가결 | |
141,044 | |||||||
제2-22호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,494,294 | 가결 | |
144,117 | |||||||
제2-23호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,511,051 | 가결 | |
127,360 | |||||||
제2-24호 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,508,135 | 가결 | |
130,276 | |||||||
제3호 의안 | 제3-1호 | 보통 | 사내이사 박민희 선임의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,597,295 | 가결 |
41,116 | |||||||
제3-2호 | 보통 | 사내이사 이종근 선임의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,597,295 | 가결 | |
41,116 | |||||||
제3-3호 | 보통 | 사외이사 이혁 선임의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,609,809 | 가결 | |
28,602 | |||||||
제3-4호 | 보통 | 사외이사 김윤성 선임의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,609,809 | 가결 | |
28,602 | |||||||
제3-5호 | 보통 | 사외이사 정재상 선임의 건 | 38,638,411 | 14,996,345 | 38,609,809 | 가결 | |
28,602 | |||||||
제4호 의안 | 제4-1호 | 보통 | 감사위원회 위원 이혁 선임의 건 | 20,947,008 | 12,416,951 | 20,920,178 | 가결 |
26,830 | |||||||
제4-2호 | 보통 | 감사위원회 위원 김윤성 선임의 건 | 20,947,008 | 12,416,951 | 20,920,178 | 가결 | |
26,830 | |||||||
제5호 의안 | 제5-1호 | 보통 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동수 선임의 건 |
20,947,008 | 12,416,951 | 20,918,406 | 가결 |
28,602 | |||||||
제6호 의안 | 보통 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 38,638,411 | 12,416,951 | 37,740,484 | 가결 | |
897,927 |
※ 전자투표 및 전자 위임장 적용
이사회 역량 측정 지표
1. 사외이사의 관리 감독 기능을 강화하여 이사회 투명성을 제고한다.
- 법적 의무와 관계없이 이사회를 사외이사 과반으로 구성
- 사외이사 연임 제한 : 법률에 따라 사외이사 6년 이상 연임 제한
2. 이사회 운영은 이사회 규정에 의해 다음의 사항을 준수한다.
- 이사회는 분기별 1회 정기 이사회와 그 외 임시 이사회로 구성됨
- 이사회는 최소 7일 전, 이사 전원에게 소집 통지
- 이사회는 의사록을 작성하여야 하며, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재
이사회 역량 측정 지표(Board Skills Matrix)
사내이사 | 사외이사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박민희 | 김항수 | 이종근 | 김동수 | 오정식 | 이혁 | 김윤성 | 정재상 | |
경영·리더쉽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
생산기술 | ○ | |||||||
노무·안전 | ○ | |||||||
회계·재무·세무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
법률·규제 | ○ | ○ | ||||||
독립성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ESG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023년도 이사회 및 사외이사 평가결과 (점수기준: 5점 만점을 백분율로 환산)
(1)이사회 평가
구분 | 문항수 | 평균점수 |
---|---|---|
이사회의 역할과 책임 | 5 | 83.4 |
이사회 구조 | 7 | 77.1 |
이사회 운영 | 9 | 86.7 |
이사회 내 위원회 | 평가제외(2024년 평가) | |
평가 및 반영 | 3 | 100.0 |
합 계 | 24 | 86.8 |
(2)사외이사 평가 (사외이사 활동에 대한 개별 평가)
구분 | 문항수 | 평균점수 |
---|---|---|
성실성 | 4 | 97.7 |
경영 및 윤리의식 | 7 | 97.1 |
리더십 및 주인의식 | 5 | 93.6 |
합 계 | 16 | 96.4 |
※ 평가 방식 설명
- 1 평가 주기: 매년 연초 시행(직전 사업연도말까지의 이사회 활도 대상)
- 2 평가 방식 및 실시 주체: 이사회 구성원(이사) 개별로 이사회에 대하여 평가 문항별로 채점(5점 척도)
- 3 평가 항목: 지배구조 모범규준에 맞춰 제정된 평가 문항
- 4 평가 결과: 각 부문별 점수(5점 척도)를 백분율로 환산하여 공개
- 5 기타 사항: 이사회 평가 제도는 `23년 11월 7일 이사회 심의를 통해 평가 문항 방식에 대한 검토를 거친 후 결의된 사항임
이사회 구성 현황
구분 | 성명 | 출생년월 | 직책 | 선임일 | 임기만료 예정일 | 전문분야 | 주요경력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 박민희 | 1967.02 | 사장(대표이사, 이사회 의장) | 2024.03.25 | 2026.03.24 | 총괄 | 현대리바트 영업본부장 대원강업(주) 사장 |
사내이사 | 김항수 | 1966.07 | 대표이사 | 2022.03.25 | 2025.03.24 | 산업안전보건/노무 | 대원강업 노사협력 실장 |
사내이사 | 이종근 | 1970.12 | 사내이사 | 2024.03.25 | 2026.03.24 | 기업경영 | 현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장 |
사외이사 | 김동수 | 1962.04 | 사외이사 | 2024.03.25 | 2026.03.24 | 재무(회계사) | 대주회계법인 공인회계사 |
사외이사 | 오정식 | 1962.01 | 사외이사 | 2022.03.25 | 2025.03.24 | 금융 | 한국씨티은행 부행장 |
사외이사 | 이혁 | 1972.09 | 사외이사 | 2024.03.25 | 2026.03.24 | 법무(변호사) | 법무법인 클라스한결 변호사 |
사외이사 | 김윤성 | 1977.08 | 사외이사 | 2024.03.25 | 2026.03.24 | 재무(회계사) | 신우회계법인 공인회계사 |
사외이사 | 정재상 | 1979.11 | 사외이사 | 2024.03.25 | 2026.03.24 | 기업경영 | 룩센트 인코 포레이티드 부대표/파트너 |
감사위원회
구성 | 경력 및 자격 | |||
---|---|---|---|---|
사외이사 3인 | 사외이사(위원장) | 김동수 | 대주회계법인 공인회계사 | 회계전문가 |
사외이사 | 이혁 | 법무법인 클라스한결 변호사 | ||
사외이사 | 김윤성 | 신우회계법인 공인회계사 | 회계전문가 |
ESG 평가등급 (한국ESG기준원)
평가년도 | 통합등급 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
---|---|---|---|---|
2023 | C | B | B+ | C |